A Polícia Federal solicitou formalmente a prorrogação por mais noventa dias do inquérito que investiga o caso conhecido como Dark Horse. O pedido foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, com a justificativa de que a corporação precisa de prazo adicional para concluir diligências cruciais e aprofundar análises financeiras em curso.
Entre as frentes que motivaram a solicitação está a necessidade de avançar sobre os desdobramentos da delação premiada de Antônio Carlos Freixo Júnior, conhecido como Mineiro, validada pelo relator da matéria. O colaborador é apontado como um dos operadores encarregados de viabilizar remessas financeiras e obtenção de recursos em espécie.
andamento das apurações e remessas internacionais
Instaurado em julho, o inquérito original contava com prazo de tramitação inicialmente previsto para expirar. Durante esse intervalo, o colaborador prestou depoimento aos investigadores, detalhando operações que incluíram o envio de recursos ao exterior, destinados a um fundo nos Estados Unidos utilizado para financiar o projeto investigado.
O fundo em questão, denominado Havengate Development Fund, tem gestão atribuída a Paulo Calixto. Em sua colaboração, Mineiro afirmou perante as autoridades que atuou apenas na execução material das transferências, sem conhecimento prévio acerca da destinação final das quantias movimentadas.
diligências em órgãos e análise contábil
Os investigadores relatam que diversas frentes documentais seguem abertas. Respostas a requisições foram obtidas junto a entidades como a Agência Nacional do Cinema e estabelecimentos de saúde na capital paulista que serviram de locação inicial para produções cinematográficas ligadas ao caso.
- Perícia contábil-financeira conduzida pelo Instituto Nacional de Criminalística
- Análise de dados telemáticos por órgãos especializados da corporação
- Cooperação jurídica internacional para obtenção de registros financeiros estrangeiros
- Cumprimento de requisições complementares determinadas em despacho
possibilidade de desmembramento do caso
Nos bastidores da investigação, avalia-se a viabilidade de fatiar o procedimento para garantir maior celeridade aos trechos mais avançados. Essa etapa inicial concentra suspeitas de evasão de divisas atribuídas a Daniel Vorcaro, ex-proprietário do Banco Master.
Apenas com o encerramento dessa fase preliminar o escopo das apurações poderá avaliar eventuais indícios de crimes envolvendo figuras políticas como o senador Flávio Bolsonaro, cujo mapeamento de recursos enviados ao exterior ainda passa por etapas iniciais de análise pela equipe técnica.
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Fonte: redir.folha.com.br
