O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou uma denúncia contra oito indivíduos relacionados a um esquema de lavagem de dinheiro associado ao jogo do bicho, utilizando plataformas de apostas esportivas online.
Esquema detalhado de lavagem de dinheiro
As investigações conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco revelaram que os denunciados, entre eles Flavio da Silva Santos e Vinicius Pereira Drumond, foram responsáveis por dissimular e ocultar pelo menos R$ 5,2 milhões. Outras pessoas citadas na denúncia incluem Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.
Ações conduzidas pela Justiça
A Justiça, em resposta ao pedido do MPRJ, decidiu suspender as operações e os registros de CNPJs das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, que estavam diretamente envolvidas no esquema. As operações de busca e apreensão ocorreram em diversos locais do Rio, como Barra da Tijuca e Botafogo, além de ações em estados como Paraná e Goiás, com o apoio dos respectivos ministérios públicos.
Como o esquema funcionava
A denúncia indica que os recursos obtidos de atividades ilícitas eram inseridos na economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, que é administrada pela Lema Administração e Participações S/A. O grupo utilizava diversas empresas e pessoas consideradas laranjas para realizar as transações.
Movimentações financeiras suspeitas
Um rastreamento financeiro revelou que no dia 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões, um deles de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, de propriedade dos denunciados Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a empresa transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), como parte do pagamento para a exploração de apostas de cota fixa.
Com essas revelações, o caso destaca a necessidade de um olhar mais atento sobre as operações de apostas online no Brasil e os riscos de envolvimento com atividades ilícitas. A denúncia representa um passo importante no combate à lavagem de dinheiro e à organização criminosa no estado.
